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欢迎各位来为你最喜爱的2017年度“蓝色卫士”投票

责任编辑:陌桐传媒   文章来源:互联网

2017年,杭州市公安局联合全市各银行推出“蓝袖标在行动”为主题的银行防范电信网络诈骗劝阻活动,全市各银行网点“蓝袖标劝阻员”在柜面和ATM机共成功劝阻各类电信网络诈骗案件206起,避免市民损失1415万元。 即日起,第三届“十佳劝阻能手”评选活动正式启动。(“十佳劝阻能手”将获得由杭州市公安局颁发的“三等治安荣誉奖章”。)
投票须知
1、评选对象:银行营业场所员工和保安员,候选人数为23人。
2、投票方法:关注“杭州防诈骗”、“杭州市经文保协会”微信公众号,在上述两个微信平台上进行投票,最终票数为两个平台总数相加数。
3、投票注意事项:每个微信号每天只能投票一次,每次最多可投10人。
4、投票时间:即日起至2018年2 月14日24时止。
5、投票结果:投票结束后将在微信公众号上公布评选结果。

第三届“十佳劝阻能手”候选人事迹

1、 贾丽丽,建设银行杭州高新支行员工。去年5月21日下午,黄先生来网点办理汇款5万元的业务,贾丽丽对其进行了询问和防诈骗提醒。黄先生称接到“朋友”的电话,让其帮忙汇款5万元到该“朋友”的“朋友”账户,并称该“朋友”很快会将5万元汇到黄先生的账户。贾丽丽意识到黄先生可能遭遇诈骗,提醒黄先生先和朋友进行电话联系核实。当黄先生回拨电话时,显示该电话是异地号码,而黄先生朋友是本地人,且电话一直无法接通,疑点较多。当黄先生和朋友联系上以后,确认是诈骗,遂放弃汇款。去年,贾丽丽共劝阻类似诈骗汇款案件3起,挽回客户损失11万余元。

2、 张颖,农业银行瓶窑支行大堂经理。去年11月初,有大批鸬鸟、黄湖镇老年村民来网点集中办卡,这引起了张颖注意。她主动和老人攀谈沟通,得知有老人接到陌生电话,称国家要给他们打“扶贫款”,还称这“扶贫款”是国家直接下发不通过政府,因此需要来银行办卡。张颖马上劝说老人们停止办卡,并将该信息报告上级行及人民银行。经公安机关调查后发现,这些老人接到的是诈骗电话,涉及全国不少地区。张颖及时发现和制止,避免了本地大批老人上当受骗。

3、 傅洪,工商银行杭州解放路柳莺支行服务经理。去年1月5日,一名70余岁老伯来银行汇款,傅洪在询问和防范提醒时,感觉老伯回答支支吾吾,含糊其词,顿时引起了警觉,遂对其进行了耐心询问。原来前几天老伯接到“公安部门”的电话,说他涉嫌诈骗,并在“检察院”网站查询到“通缉令”,要求其自证清白,验证资产,转帐到“安全账户”。傅洪马上告知老伯遇到了骗子,并拨打了报警电话。老伯一开始不相信,后来在民警大量类似案例的展示和傅洪耐心细致的劝说下,终于认识到遭遇了诈骗,放弃了汇款念头,避免了账户内400余万元损失。该案被中央、省、市等多家媒体报道宣传。

4、 叶越枚,江苏银行杭州西溪支行大堂经理。去年5月22日上午,市民冯女士和父母来银行办理80万元的转账业务,随行的中年男子热情地帮着填写单子,异常热心。在旁边观察的叶越枚了解后得知冯女士的父母要将80万元转账到一家公司账上进行投资。从各种迹象分析,怀疑客户遭遇了以高额利息为诱惑的非法集资,她列举了各种事例对客户进行劝阻,提醒冯女士及其父母谨慎转账。期间,随行男子情绪特别激动。叶越枚觉得情况越发可疑,即拨打了报警电话,男子见情况不妙,就找借口悄悄溜走了。在民警的共同劝阻提醒下,冯女士及其父母最终放弃转账。去年,叶越枚共成功劝阻类似案件4起,涉及客户资金290余万元。

5、 徐燕春,工商银行浙江省分行营业部监控中心班长。去年10月14日晚,徐迎春在进行网上视频巡查时,发现工行开元西溪蝶园自助银行防护舱内有一名男子戴着耳机边打电话边操作,引起了他的关注。经远程监听录音电话分析,该男子可能遭遇了电信网络诈骗。徐燕春和同事立即按照防范电信网络诈骗劝阻的预案,分头开展报警和远程对话沟通,让其停止操作。派出所及时出警,现场劝阻后核实,该男子遭遇了冒充“医保工作人员”的电话,前来ATM机转账操作。这次劝阻避免了客户损失1.09万元。去年,徐燕春和他的班组共成功阻止4起电信网络诈骗案件,避免损失6万余元。

6、 李洁如,温州银行杭州萧山南市花园社区支行经理。去年11月30日下午,有一大妈来到社区支行,要求把8万存单销户取款。在办理业务过程中,李洁如凭借自己前期对该大妈相关情况的了解,特意询问钱款用途,并提醒她要防范电信诈骗。在得知大妈收到“老来乐”的宣传单,要将存款拿去投资时,李洁如立即上网,搜索“老来乐”。原来这是一个非法传销组织,涉嫌非法集资,其违法行径已被媒体披露,网上的宣传单与大妈手中的一样。得知以上信息后,大妈恍然大悟,终止了取款。

7、 胡一军,工商银行临安支行本级业务部保安员。去年9月20日上午,陶先生来银行办理汇款业务,称通过旁人介绍加入了一个微信群,要将一笔90万元的拆迁款汇往深圳某投资公司购买年收益率很高的一款理财产品。胡一军发现这种情况和近期发生的以高额收益为诱惑的投资类诈骗情节十分类似,遂和大堂经理及支行负责人一起,对陶先生反复多次进行劝阻,并拨打了报警电话。民警到现场后,对陶先生风险提醒,陶先生最终放弃了汇款。去年,胡一军共劝阻电信网络诈骗4起,避免损失92万余元。

8、 吴晓蕾,华夏银行和平支行员工。去年2月24日上午,吕大妈来网点办理柜面汇款业务,吴晓蕾在接待时进行了防范提醒和询问。吕大妈称其女儿接到短信,内容为:“尊敬的客户,您的卡片逾期未还款,系统将在2小时内冻结您的信用卡,并录入征信黑名单系统,请联系客服010-57204181[华夏银行]”,要求汇8000元到一个指定账户。吴晓蕾看到漏洞百出的短信,马上指出这是一起典型的电信诈骗案件,劝吕大妈不要汇款,并立即与其女儿赵女士(在外地出差)通电话,指导赵女士联系华夏银行客服核实情况。最终赵女士确认是遭遇了电信诈骗,让其母亲取消汇款,避免了8000元的损失。

9、 朱红燕,工商银行九莲支行客户经理。去年11月18日,吴女士在一名年轻女子的陪同下来网点自助机办理一笔45万元的汇款。朱红燕在吴女士进入大厅时就发现该客户年龄较大,但其没有询问工作人员,直接在智能设备上由陪同的年轻女子指点进行操作。朱红燕上前询问吴女士汇款用途并提示诈骗风险,吴女士称陪同人员是其女儿,钱是汇给她的。但朱红燕发现陪同的年轻女子行为异常,明显与女儿的身份不符,还一再催促银行工作人员授权确认。朱红燕一边稳住客户,同时用网点约定的暗号让同事报警。几分钟后民警赶到,劝说吴女士停止汇款操作并将随行女子带走。后派出所调查核实,确认随行女子为诈骗犯罪嫌疑人。

10、 张坚,工商银行余杭支行星桥网点保安员。 去年10月3日下午,张坚在对离行式自助设备进行巡查时,发现一客户在自助机具防护舱内连续长时间通电话,且举止异常。当听见客户通话时冒出有“查询卡内余额”、“到自助设备上进行转帐”、“公安会进行抓捕”等言语时,马上意识到客户遭遇了电信诈骗。遂对防护舱内的客户进行敲门提醒,并进行电信网络诈骗案例的宣传讲解,使客户意识到自己被骗了,停止了转帐汇款业务,避免了卡内10余万元的损失。

11、 童晓惠,农业银行杭州城东新城农科院支行柜员。去年8月24日上午,73岁的李奶奶来网点办理一笔2.18万元的汇款业务,收款方是上海一家股票培训软件公司。童晓惠在办理业务时引起警觉,沟通中了解到李奶奶是看到某股票网站弹屏广告,来银行汇款交“培训费”,且其子女并不知晓。童晓惠凭借着工作经验判断为网络诈骗,随即告知李奶奶该信息是诈骗信息,绝不能汇款,行内其他同事也对李奶奶进行劝阻,拿具体案例说明,帮助分析,同时向属地派出所报了警。警察到来以后,指出向陌生账户汇款存在的诈骗风险,李奶奶最终放弃了汇款业务。

12、 单航,建设银行杭州高新支行员工。去年9月8日上午,李女士来网点办理转账业务,单航在办理业务进行防诈骗提醒时,发现该客户神情慌张,前言不答后语,情况可疑。经细问得知,李女士近期接到“重庆市公安局”来电,指控其存在“洗钱”行为,要求立即将其所有银行卡内全部存款转入“安全帐户”。单航指出这是典型的冒充“公检法”进行诈骗的案件。李女士经提醒,意识到遭遇了诈骗,遂取消了汇款,避免了卡内40余万元损失。

13、 江婷,农业银行文三路支行运营主管。去年3月7日,一名40岁左右女士急匆匆来到网点,该女士随身携带32.7万元现金,在柜台上办理对异地农行卡的汇款操作。柜员在办理业务时,发现该女士神色紧张,说话支支吾吾,无法说清楚收款人身份且汇款的用途不详,当即将此情况向江婷汇报。江婷怀疑该客户可能遇到了电信诈骗,委婉提示谨防受骗。经进一步了解,得知该女士近期接到陌生电话,要求其将大额现金存入对方卡内,否则会有生命危险。经过江婷的反复劝说,该女士放弃了汇款,并报了警,避免了大额资金的损失。

14、 叶小君,农业银行临安於潜支行大堂经理。去年12月8日上午,一中年女士要求办理汇款业务,叶小君在作防范提醒时,女客户应答无序且有些慌乱。叶小君出于职业警觉,和客户进行进一步沟通。客户称手机收到英文邮件,有国外的邮包需要收取,包裹内有1万美元现金,如要提取包裹,则需支付1.5万元人民币的托运及其他费用,并附有收款卡号与户名。但询问对汇款人是否认识时,客户刻意回避。叶小君结合以往防诈骗工作的经验与邮件内容,判断该客户遭遇了电信诈骗,立即对客户进行劝阻。但客户根本不听劝阻,见无法在该行汇款便强行离开。叶小君判定该女士极有可能还会前往其他银行网点办理汇款,便迅速报警并在“银行防诈骗劝阻群”中发布信息提醒他行人员注意。随后叶小君会同出警民警,在公交车上找到了准备前往其他银行汇款的该客户。民警结合事实与案例劝说,客户最后意识到自己遭遇了电信诈骗,放弃了汇款。

15、 方健康,农业银行临安支行营业中心保安员。 去年 11月27日中午,方健康在营业大厅巡逻,发现客户陈女士连续两次长时间通话,便过去询问,陈女士说是给浙江工商大学汇款。方健康一看汇款账号是私人卡号,且是异地卡号,便提醒客户有可能是骗局。陈女士说收到女儿信息,称其要报考清华大学两门课,急需缴费1.68万元。手机掉水里坏了,借用了学校李主任的电话。闻言方健康确定这是诈骗,立即阻止汇款。但陈女士怕耽误女儿报名,坚持要汇款。方健康立即拨打110报警,并让陈女士联系其女儿核实。不久民警赶到现场劝阻,陈女士经和女儿联系后确认是骗局,便放弃汇款,避免了损失。

16、 王韵潇,杭州银行北山支行大堂经理。去年7月12日上午,85岁高龄的吕大伯来银行办理9万元的转账,王韵潇询问资金用途时,吕大伯表示钱要转至一位陌生的邵姓男子卡中,进行“高收益“的“艺术品”投资。大伯的话引起了她的高度警觉,她一方面稳住客户,一方面联系营业主管。在营业主管帮助下,对吕大伯提供的信息进行了核查,发现很多疑点,在多次劝阻无效后,王韵潇报了警。民警到场后,与银行工作人员一起劝说,吕大伯当日放弃了转账。次日,他又来到网点并坚持要转账,王韵潇再次报警,并联系了社区工作人员一起进行劝说,客户最后放弃了转账。去年王韵潇共劝阻成功3起电信诈骗转账案件,使客户避免损失51万余元。

17、 吴玲,泰隆银行杭州淳安支行客户经理。去年11月10日上午,一位老人急匆匆来到网点,复印身份证后要电汇一笔“手续费”、“税费”近2万元。吴玲出于职业的敏感,意识到老人可能遭遇电信诈骗了。通过和老人的谈话得知:老人在街上花200元买了四张奖券,其中一张中了“二等奖”,可奖励26万元现金。老人准备按要求汇款2万元“手续费”和“税费”,并将身份证复印件传真至“中奖公司”领取奖金。吴玲指出这是典型的诈骗,并帮老人拨通“中奖公司”电话,揭穿骗局。去年吴玲共劝阻成功案件4起,避免客户损失10万余元。

18、 杨凯键,杭州银行官巷口支行员工。去年3月9日上午,82岁的客户吴大伯由一位中年女子陪同,来网点欲支取100万元现金并存入随行女子的华夏银行账户。杨凯键在询问吴大伯是否认识随行女子时,该女子抢答称是远房亲戚,而吴大伯称女子是其房东。两人口径不一致,引起杨凯键高度警觉,怀疑该女子涉嫌诈骗或是非法集资行为。他一方面稳住客户,一方面联系行办公室保卫干事,保卫干事迅速赶到窗口询问情况,女子声称是向老人借钱用于买房,按银行利率付息,吴大伯却说这钱是去台州投资项目,借用五年。上述多处疑点,促使银行联系了老人所在社区的民警和工作人员前来,一起进行劝说,最终,吴大伯放弃了转账。

19、 俞佳,富阳农商银行风和支行员工。去年12月1日上午,肖先生急匆匆地冲进网点,欲取款18.7万元。俞佳看到肖先生在办理业务时还一直在接听电话,且只穿了双棉拖鞋来到网点,感到情况可疑,就细心询问。肖先生焦急地说有个自称是“朱警官”的人一直要求他打钱,自己已经把银行卡号和密码都已经告知了对方,且收到了验证码。俞佳判断这是诈骗,诈骗分子获取客户卡号和密码以后,有可能正在通过网银进行转账操作。俞佳当机立断,将卡内余额转成临时存单保证客户资金安全。经了解,肖先生早上接到一个电话,说他的社保无故停缴,如果不马上处理,后果非常严重,而后把电话转接至某公安局的“朱警官”。他被对方缠着聊了一个多小时,有点晕晕乎乎,无意间透露了银行卡信息。俞佳的提示让他警醒了,意识到遭遇了诈骗,避免了18.7万元的损失。

20、 朱俐,桐庐农商银行科技城支行员工。去年1月18日上午,郑先生急匆匆地来网点,欲将定期一本通的钱全部取出。朱俐觉得情况异常,就上前询问。原来客户以前掉过身份证,近期,他在微信上接到自称是公安机关的人,说他涉及一起100多万元诈骗案,要求将钱存入指定账户。郑先生很害怕,来到网点,打算将钱取出后存入微信上指定的账户。朱俐马上指出,这是诈骗,并帮客户分析存在的疑点。郑先生意识到自已并未做过违法犯罪的事,是遭遇了诈骗,遂打消了汇款念头。

21、 周家俊,余杭农商银行西溪科技支行会计主管。去年12月4日傍晚临下班时刻,杭州中雍安洲实业有限公司会计紧急致电支行,称其当天下午16时许通过企业网银向农业银行一陌生账户转账52万元,后发现是冒充“单位领导”的网络诈骗,请求帮助。周家俊在接到电话后,指导客户立即报警,同时采取各种措施开展拦截止付工作。他首先查询交易是否成功,接着立刻联系收款人开户行,要求其协助开展资金拦截工作,同时在网络查控平台上进行了紧急止付申请。至 18时50分,收款人账户终于被止付、冻结成功,防止了资金被转移提现,避免了损失。

22、 陈吟白,建设银行杭州秋涛支行营业室大堂经理。去年 9月25日下午,陈吟白在办理一名60岁的大伯1.8万元的现金汇款时,发现单子上所填写的收款人为上海某投资管理有限公司,用途为购买股票软件,立刻引起警觉。他向客户解释近期有类似案例,指出这类行为涉嫌诈骗,劝阻不要汇款,同时马上报了警。民警赶到后,对知客户进行了劝解,使客户打消了汇款念头。去年,陈吟白共劝阻成功此类案件6起,涉及金额8万余元。

23、 孙芳芳,邮储银行杭州市近江支行大堂经理。去年1月19日上午,陈先生来网点咨询密码汇款的业务,称是给没有见过面的“房东”打钱。因此类业务大多是汇给不识字的老人,较为生僻,引起了孙芳芳的警觉。经了解,陈先生最近急于租房,在赶集网上搜到了附近一处房源,价钱便宜很合意。他在未见房东、未实际查看房子的情况下,只在小区外围观察后,便与“房东”电话联系要求租房。“房东”称人在上海,要求陈先生将1.2万元房租以密码汇款的形式汇到“李杰”名下,再将“查询”密码告知,以便查询,待核实后派人与陈先生签定租房合同。孙芳芳听毕,提醒陈先生,将钱款以密码汇款的形式汇到陌生人账户,再告知对方“查询”密码,将失去对该笔钱款的掌控,存在风险。陈先生将信将疑,离开了网点。2小时以后,“房东”通过手机银行给陈先生“密码汇款”1分钱,重新获取了陈先生的信任,陈先生又来网点欲汇款。细心的孙芳芳再次识破了“房东“的诈骗伎俩,指出在发给陈先生的汇款截图中,未被马赛克挡住部份显示,“房东”汇款的银行卡帐号归属地是湖南,与之前对话中“家在杭州,人在上海”的信息相悖,陈先生这才恍然大悟,不再进行汇款。

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